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江苏爱康科技关于归还募集资金及对外担保等公告(系列)

更新时间  2021-11-21 11:52 阅读
本文摘要:江苏省爱康高新科技股份比较有限公司有关一部分交回筹措资产的公示 江苏省爱康高新科技股份比较有限公司(下列全名公司)于二零一六年5月21日汇报工作的第二届董事会第五十次临时性大会核查会根据了《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的议案》,白鱼用以一部分闲置不用筹措资产65,一百万元再次补充周转资金,用以限期自董事会准许后生效日不高达12个月。

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江苏省爱康高新科技股份比较有限公司有关一部分交回筹措资产的公示  江苏省爱康高新科技股份比较有限公司(下列全名公司)于二零一六年5月21日汇报工作的第二届董事会第五十次临时性大会核查会根据了《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的议案》,白鱼用以一部分闲置不用筹措资产65,一百万元再次补充周转资金,用以限期自董事会准许后生效日不高达12个月。主要内容参照二零一六年5月24日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的公告》(公示序号:2016-69)。公司在将此一部分闲置不用筹措资产再次补充周转资金期内,对资产进行了有效的决策与用以,没危害筹措资产用以方案的长期进行,没变向变化筹措资产主要用途,营运资金状况不错。  依据公司募投新项目施工进度及资产市场的需求,二零一六年10月11日,公司将再次补充周转资金的一部分筹措资产4,五百万元交回至筹措资产监管账户,用以限期仍未高达12个月,并将所述交回情况报告了荐举组织及荐举代表者。

此后,公司以后用以闲置不用筹措资产再次补充周转资金的账户余额为60,六百万元,限期至17年5月21日。  前天公示!  江苏省爱康高新科技股份比较有限公司董事会  二〇一六年十月十三日  江苏省爱康高新科技股份比较有限公司  第三届董事会第二次临时性会议决议公示  一、董事会汇报工作状况:  江苏省爱康高新科技股份比较有限公司(下列全名爱康高新科技或公司)第三届董事会第二次临时性大会于二零一六年10月12号在公司会议厅以当场结合通信投票选举的方法汇报工作(通告于二零一六年10月8日以电子邮箱方式递赠给全体人员董事)。大会由董事长邹承慧老先生节目主持人,大会不可报名参加董事9名,具体报名参加董事9名,公司公司监事、高級管理者列席会议。大会汇报工作程序流程符合《公司法》和《公司章程》的要求,合理合法合理地。

  二、董事会大会核查会状况:  历经核查会,全体人员董事以记名投票方法根据了以下提案:  (一)大会以9票完全同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于公积金转增股本后改动公司章程涉及条款的议案》;  依照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最近改动的《上市公司章程提示(2014年修改)》等涉及到行政规章的回绝,现依据此次个人公积金转增股本后注册资金变更,对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第六条及第十九条的注册资金涉及到內容进行修改。  原《公司章程》:  第六条公司注册资金为rmb112,271.54万余元  第十九条公司的股份数量为112,271.54亿港元,公司开售的股份所有为优先股。  如今改动为:  第六条公司注册资金为rmb449,086.15万元  第十九条公司的股份数量为449,086.15万股,公司开售的股份所有为优先股。  (二)大会以5票完全同意、0票赞同、0票放弃的投票选举結果根据了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司获取借贷的议案》;  经公司第二届董事会第四十六次大会、二零一五年本年度股东会核查会根据,公司为苏州市爱康电力能源工程设计股份比较有限公司(下列全名爱康电力能源工程项目)向金融企业总金额度不高达100,000万余元rmb的借款获得借贷,借贷限期不高达一年。

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总计二零一六年9月30日,该借贷信用额度已用以96,649.87万余元。依据市场拓展务必,爱康电力能源工程项目拟将金融企业申报人信用额度不高达70,000万余元rmb借款,在严控风险性的前提条件下,公司完全同意为该增加授信额度借款获得法律责任借贷,江苏省爱康实业比较有限公司(下列全名爱康实业公司)为此次借贷获得质押担保,反担保方式为法律责任借贷。

  被担保方爱康电力能源工程项目为本公司比较有限公司公司股东爱康实业公司操控的别的公司,按《深圳证券交易所股票上市规则》,此次买卖包括关系借贷。  公司董事长邹承慧老先生为爱康实业公司具体操控人,董事徐国辉老先生、袁源女性为爱康实业公司高级副总裁,董事ZHANGJING(张娟)女性为爱康电力能源工程项目董事,邹承慧老先生、徐国辉老先生、袁源女性、ZHANGJING(张娟)女性为本借贷事宜的关系董事,依规对所述提案避开投票选举。  独立国家董事对此次借贷事宜公布发布了事先接受建议和完全同意的独立国家建议。  所述借贷事宜行远必自要递交股东会核查会,借贷有效期限为本提案股东会根据日至下一本年度股东会汇报工作日(没有当天)。

在这段时间且在所述信用额度内的确立借贷事宜,批准董事长邹承慧老先生签署并申请办理确立借贷事项。


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